マネーロンダリング

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フェイスブックのデジタル通貨「リブラ」に激震!ペイパル離脱で揺らぐ仮想通貨の未来と規制の壁

世界中を驚かせた米フェイスブック主導のデジタル通貨構想「リブラ」が、今まさに大きな岐路に立たされています。2019年10月4日、主要パートナーの一角を担っていた電子決済大手の米ペイパル・ホールディングスが、リブラの運営団体への参加を見送るこ...
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仮想通貨流出から1年。テックビューロ事件の教訓と急増するサイバー犯罪の脅威に迫る

2018年という年は、日本の仮想通貨業界にとって激動の1年として記憶されることになるでしょう。特に注目を集めたテックビューロの不正流出事件から、2019年09月16日現在でちょうど1年が経過しました。この事件をきっかけに、同社は2018年1...
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アプラスがAML対策室長に増田忠氏を抜擢!マネーロンダリング防止に向けた金融防衛の新体制とは

大手金融サービスのアプラスにおいて、組織の健全性を左右する重要な人事異動が発表されました。2019年09月01日付で、増田忠氏がAML対策室長兼執行役員という大役を担うことになったのです。この人事刷新は、近年の金融業界に求められる厳格なコン...
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