Uncategorized 【徹底解説】2018年に仮想通貨の流出被害が677億円へ急増！コインチェック事件とセキュリティの重要性を編集部が考察
暗号資産（仮想通貨）を巡るセキュリティの脆さが、改めて浮き彫りとなる衝撃的なデータが発表されました。2019年12月19日、警察庁が公表した「犯罪収益移転危険度調査書」によると、2018年における不正送金の被害総額は約677億3820万円相...
マネーロンダリング
Uncategorized Uncategorized マレーシア巨額汚職事件に激震！米当局がナジブ前首相の実名を「賄賂受領」で初認定
東南アジアの政界を揺るがし続けているマレーシアの政府系ファンド「1MDB」を巡る汚職事件において、大きな転換点が訪れました。2019年12月18日までに、アメリカの証券取引委員会（SEC）が、不正流用された資金の一部がナジブ前首相への「賄賂...
Uncategorized 【2020年銀行手数料値上げ】みずほ・三菱UFJも負担増へ！損をしないためのネットバンキング活用術
長らく「預けていれば安心」だった銀行との付き合い方が、大きな転換期を迎えようとしています。2020年は、メガバンクを中心に手数料の体系が大幅に改定される予定です。これまで当たり前のように受けていた優遇サービスが縮小されるため、多くの預金者に...
Uncategorized 漫画村・星野容疑者が再逮捕！海外口座を駆使した巧妙な「広告収益隠蔽」の全貌に迫る
インターネットを震撼させた海賊版サイト「漫画村」を巡る事件が、新たな局面を迎えました。福岡県警などは2019年12月09日、サイト運営を主導したとされる星野路実被告を、組織犯罪処罰法違反の疑いで再逮捕したと発表しました。今回の容疑は、違法な...
Uncategorized 銀行預金も「有料化」へ？米国で主流の口座管理手数料とは？メリットと背景を徹底解説！
私たちが当たり前のように利用している銀行口座ですが、今後はその「持ち方」に大きな変化が訪れそうです。2019年12月06日、金融業界では口座の維持管理にまつわる手数料の議論が活発化しています。これまで日本では無料で口座を持てることが一般的で...
Uncategorized 仮想通貨はマネロンの温床か？FATF対日審査の衝撃と迫られる「トラベルルール」への対応
暗号資産（仮想通貨）を取り巻く環境が、いま大きな転換点を迎えています。2019年11月中旬、国際的なマネーロンダリング対策の司令塔である「FATF（金融活動作業部会）」が、日本政府や金融機関に対する実地審査を行いました。この審査の最大の焦点...
Uncategorized 三菱UFJ銀行が地銀の海外送金代行を縮小へ！マネロン対策の波紋と地域金融の未来
メガバンクの雄である三菱UFJ銀行が、地方銀行や地域金融機関から請け負っている海外送金の代行業務を縮小する方針を固めました。2019年11月30日、金融業界を揺るがすこのニュースが飛び込み、多くの関係者に衝撃を与えています。これまで地銀の多...
Uncategorized 休眠口座の手数料義務化が加速！地方銀行・信金の苦渋の決断と「自分のお金」を守る新常識
最近、地方の金融機関を中心に「休眠口座」へ手数料を課す動きが急速に広がっていることをご存じでしょうか。愛知信用金庫は2019年10月、長期間使われていない口座に対して管理手数料を導入することを正式に決定しました。具体的には2020年01月以...
Uncategorized オーストラリア激震！ウエストパック銀行CEOが資金洗浄問題で電撃辞任。2300万件の法令違反がもたらした衝撃
2019年11月26日、オーストラリアの金融界に激震が走りました。国内大手の一角を担うウエストパック銀行は、ブライアン・ハーツァー最高経営責任者（CEO）が2019年12月2日付で退任することを公表したのです。この決断は、同行が深刻な法令違...
Uncategorized 日本版カジノの番人が決定！IR新設「カジノ管理委員会」委員長に北村道夫氏が起用された背景と今後の展望
日本の観光立国推進に向けた大きな転換点となる、カジノを含む統合型リゾート（IR）の整備がいよいよ本格的な局面を迎えました。日本政府は2019年11月13日の午前、国会の同意が必須となる12機関32名の人事案を衆参両院の議院運営委員会理事会へ...